Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público revelaron que la procedencia del oro (36 kilogramos) es ilícita.
La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima, a cargo del fiscal Luis Jesús Aguirre Naupari, logró que se declare fundada la medida cautelar de incautación de tres barras de oro doré, valorizadas en aproximadamente en US$ 1.500.000, la cual se encontraba en posesión de la empresa Minera Las Lomas Doradas S.A.C., vinculada a la familia Miu Lei, que viene siendo investigada por supuestos actos ilícitos en presunta complicidad con Andrés Hurtado Grados.
El material aurífero, con un peso superior a los 36 kilogramos, fue incautado en la sede del Banco de la Nación y las investigaciones realizadas por el Ministerio Público han revelado que su procedencia sería ilícita, ya que la empresa no ha podido acreditar de manera fehaciente su origen legal ante las autoridades aduaneras. Por el contrario, existen múltiples indicios que vincularían el mineral con actividades de minería ilegal.
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Asimismo, los proveedores de la empresa familiar, como Oscar Renee Ordoñez Gonzales (empresa Norte 505 S.A.C.), José Manuel Atoche Nole, entre otros, presentan serias inconsistencias en sus operaciones, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que el oro proviene de fuentes ilegales.
Es importante destacar que, desde el año 2014, la empresa Minera Las Lomas Doradas S.A.C ha realizado un total de 396 declaraciones aduaneras de mercancías, por el monto de US$ 1,014,322,461.95.
Con esta incautación, el Ministerio Público demuestra su compromiso en la lucha contra la minería ilegal y el lavado de activos, delitos que afectan gravemente al Estado y a la sociedad en su conjunto.
