El cargamento, de 5.46 kilos y procedente de Puno, iba a ser exportado a la India. La investigación alcanza a tres personas y dos empresas vinculadas a la minería ilegal.
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos inmovilizó una barra de oro de 5.46 kilos, valorizada en US$528,218, procedente de actividades de minería ilegal en Putina, Puno. La diligencia se llevó a cabo en un almacén aeroportuario del Callao bajo la dirección de la fiscal provincial Luz Taquire Reynoso y la fiscal adjunta Mabel Tucto Albornoz.
De acuerdo con la investigación, una empresa representada por Efraín Nina pretendía exportar el mineral hacia la India. La operación fue detectada por la Sunat al no acreditar un origen legal, lo que motivó la intervención del Ministerio Público. El oro quedará bajo custodia en una bóveda aduanera mientras avanzan las indagaciones.
El caso involucra a Juan Carlos Hanco, Efraín Nina y Miguel Ortega, así como a dos empresas individuales de responsabilidad limitada, investigados por presunto lavado de activos. Una de las compañías fue constituida en 2023 por Hanco y posteriormente transferida a Nina, con operaciones en Puno y Madre de Dios. La segunda, dirigida por Ortega, se desempeñaba como proveedora de la primera.
La fiscal Tucto señaló que la acción contó con el apoyo de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, peritos de la Dirila de la Policía Nacional y funcionarios de la Sunat, en el marco de las medidas de control frente al lavado de activos vinculado a la minería ilegal.
